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22日,国家外汇管理局在官网通报了20项外汇违规案例。
每经小编(微信号:nbdnews)注意到,本批次公布的违规案例涉及众多银行、企业、个人。
其中,一些银行因为在办理内保外贷签约及履约付汇时,未尽审核责任而被处罚;有企业在外贸业务中通过虚假合同等方式套取外汇;也有多名个人通过地下钱庄或将个人资金分拆购汇(俗称“蚂蚁搬家”)的方式非法转移资金到境外。