通报中略显“特殊”而是,最近出现了一个较为“新颖”套汇手法:境内居民通过设立特殊目的公司在境外投融资,并非法汇出利润。当然,这样的“小聪明”最终没有逃脱法律的惩罚。
7家银行被处罚
案例1:南洋商业银行(中国)上海分行虚假转口贸易案
2015年7月至2016年7月,南洋商业银行(中国)上海分行凭企业虚假合同和提单,违规办理转口贸易付汇业务,处以罚没款126.52万元人民币。
案例2:交通银行金华分行虚假贸易融资案
2015年6月至2016年7月,交通银行金华分行凭企业虚假合同和提单,违规办理贸易融资业务,处以罚没款160.74万元人民币。
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