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2016年1月至10月，顾某利用32名境内个人的个人年度购汇额度，将个人资金分拆购汇后汇往境外账户，非法转移资金合计208.82万加元，处以罚款53万元人民币；

2016年4月至12月，张某利用33名境内个人的个人年度购汇额度，将个人资金分拆购汇后汇往境外账户，用于购买境外房产等，非法转移资金合计122.62万英镑，处以罚款53万元人民币；

2017年3月至7月，孔某利用24名境内个人的个人年度购汇额度，将个人资金分拆购汇后汇往境外账户，非法转移资金合计119.08万美元，处以罚款41万元人民币；

2017年9月至10月，李某利用26名境内个人的个人年度购汇额度，将个人资金分拆购汇后汇往境外账户，非法转移资金合计129.73万美元，处以罚款54万元人民币。