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大额交易报告的标准
《管理办法》规定的大额交易报告标准为:
一是自然人和非自然人的大额现金交易,境内和跨境的报告标准均为人民币5万元以上、外币等值1万美元以上。
二是非自然人银行账户的大额转账交易,境内和跨境的报告标准均为人民币200万元以上、外币等值20万美元以上。
三是自然人银行账户的大额转账交易,境内的报告标准为人民币50万元以上、外币等值10万美元以上,跨境的报告标准为人民币20万元以上、外币等值1万美元以上。
《管理办法》对海外华人有何影响
上面提到,新的《管理办法》主要是考虑加强现金管理是反洗钱工作,也是为了防范利用大额现金交易从事腐败、偷逃税、逃避外汇管理等违法活动的风险。因此,只要你不是从事上述两项活动,那么,大额交易和可疑交易对你没有任何影响。
外汇方面都是老政策根本没有变
说完了央行和人民币,咱们再来说说最近沸沸扬扬的有关外汇方面的消息。
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