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中国留学生让沃尔玛损失百万
本周,一名持有F1学签居住在麻州Amherst的23岁中国留学生Songhua Liu因涉嫌电汇欺诈、阴谋犯罪被逮捕。
刘某曾是Umass Amherst数学系学生,目前在NYC担任数据分析师。
调查人员认为,刘某在过去一个月的礼卡诈骗中净利润为50-100万美元,导致沃尔玛损失近100万美元。而他,仅仅是国际诈骗团伙旗下众多“快递员”之一。
诈骗手法:
Step 1:犯罪团伙(也可能是快递员)私下联系受害者后,通过欺骗、胁迫等方式诱导受害者购买礼卡,最常见手法是IRS电话骗局。
Step 2:礼卡到手后,受害者会被要求拍下礼品卡编号的图片,然后传回去。而这些卡号会在几个小时内在全美分发给“快递员”。
Step 3:快递员收集礼品卡编号后,通过智能手机,将其转换成UPC条形码。
Step 4:拿着这些收集的礼品卡,到沃尔玛柜台,购买预付卡或者新的礼品卡。
Step 5:最后,快递员会给兑换所得的预付卡以及礼品卡拍照。然后把这些带有预付卡和礼品卡编号的照片,发给参与欺诈计划的其它人,他们会把这些礼卡兑换成现金。
周一,刘某在沃尔玛完成了超过$16000礼卡交易后,沃尔玛调查部与美国特勤局向当地警方求助。周二,刘某在前往至少5家沃尔玛商店后被侦探当场逮捕,当天交易金额达到$1000-$3200。
“快递员”多为华人
可以确定的是,像刘某这样的“快递员”遍布全美,而且大多为华人,很多刚刚开始“兼职”的快递员或许至今都不知道自己正在为一个犯罪团伙跑腿。
一亩三分地论坛上网友@王歧海透露,自己的朋友曾经上当被骗子集团当枪使。
(以下内容来自@一亩三分地论坛)
“朋友在游戏公司做全职采购员的工作。他说能开车,会基本英语,轻轻松松就能月入过万美元。”
工作内容很简单,就是去大型超市如Target,沃尔玛等等购买一些点卡,买完卡以后,因为卡都是以一串密码的形式存在的,你需要把这些买来的卡上的密码告诉给你工作那个人。
去超市买卡的人,收入就跟他买卡的美元金额挂钩,如果你能买越多,那么当天你就赚的越多。当天你的工作收入当天结算,一般是人民币。
网友@王歧海调查后发现,这个工作有多个疑点:
- 不需要任何合法身份不用报税,有车有手机,月收入过万?有多大的可能性?
- 如果行为完全合法,为什么需要雇人买而不是自己买?你为什么要跟别人分享利益呢?
因此,@王歧海果断认为朋友被骗了,一旦出了事,像朋友这些负责跑腿的中介将担责,就像这起案件中的刘某一样。
中国研究生倒卖礼卡
俄勒冈5名华人被捕
洛杉矶2名华人女涉嫌IRS诈骗
今年9月,洛杉矶2名华裔女子被警方认为是国际犯罪团伙成员,涉嫌冒充IRS雇员进行电话诈骗,涉案金额高达90万美元!
一名受害者在9月4日接到电话,嫌疑人自称是IRS雇员,并威胁要逮捕受害者,唯一办法就是支付2200美元Target礼卡。
警方根据受害者提供的信息追踪礼卡,通过监控发现了一名女性嫌疑人。在和印第安纳大学警方合作,比较2个相似案例的监控视频后,警方锁定了2名25岁女性嫌疑人。
她们分别是来自洛杉矶的Ailing Lu,以及Gardena的Ji Hyun Lee。警方在2人住所中发现价值约90万美元的新电子产品、礼卡以及用礼卡购买的物品。目前2人已被保释。
这些案件令人确信,他们只是大型国际犯罪的冰山一角。而这个组织最狡猾的地方,就是利用许多不知道真相的中国留学生、华人实施犯罪,最终导致这些“快递员”面临牢狱之灾、甚至遣返回国。
但天网恢恢疏而不漏,总有一天,他们定会面临公正的法律审判。
套路太深防不胜防