震惊!波士顿中餐馆涉嫌洗钱数千万 8华人被起诉
2023-12-23 15:13:52
来源:波士顿一点资讯
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【超级生活网 sUperLIFE.ca专讯】

  美国中文网报道,涉案人员达8人、震惊波士顿(专题)华埠社区的中餐馆大规模洗钱案中,首名嫌犯认罪。

  

  居住在波士顿南部的亚裔聚居区Braintree镇的华裔(专题)男子,刘某周三承认了他参与了一起精心策划的洗钱案。

  根据波士顿联邦法院发布的起诉文件,现年36岁的刘承认合谋洗钱以及持有并意图分销大麻。他将于明年4月24日接受法官的宣判。

  起诉文件显示,刘是一个大规模的大麻走私犯,他通过曾某和其前夫张某在波士顿华埠开设的一家中餐馆进行洗钱。

  张某还是另一家公司的所有人,这是一家总部位于麻州Hanover镇的电子和餐厅供应商。

  调查人员说,至少有三次,刘被发现将装有数万元毒品收益的现金袋送到这家中餐馆,曾随后将这些钱通过电子转账汇到刘在美国和Z国的多个账户上。

  去年7月,波士顿联邦大陪审团起诉了刘、曾、张和其他4名华人(专题),指控他们共谋洗钱和汇款,包括对数千万元的贩毒收益进行洗钱,以及通过盗窃和使用假的礼品卡购买和跨国运送数千件苹果产品。

  涉案的8名被告:

  1. 刘某(音译,* Liu),36岁,麻州布伦特里(Braintree)

  2. 张某(音译,* Zhang),48岁,新罕布什尔州温德姆(Windham,NH);

  3. 曾某(音译,* Zeng),47岁,麻州昆西(Quincy,MA);

  4. 冯某(* Feng),32岁,麻州昆西(Quincy,MA);

  5. 曾某(音译,* Zeng),30岁,麻州(MA)

  6. 曾某(音译,* Zeng),58岁,麻州昆西(Quincy,MA);

  7. 曾某(音译,* Zeng),45岁,麻州汉诺威(Hanover,MA);

  8. 曾某(音译,* Zeng),59岁,新罕布什尔州温德姆(Windham,NH)

  在涉案中餐馆的老板被起诉后,这家中餐馆一直处于营业的状态。

  根据起诉书,串谋洗钱罪最高可判处20年监禁,并处以最高50万元的罚款或涉案财产价值的两倍。

  持有并意图分销大麻的罪名最高可判处20年监禁,并处以100万元的罚款。

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