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据报道，被告是洛杉矶县哈仙达冈居民、41岁男子杨廷宏（Tin Hong Yeung，译音），他于21日在提交给联邦地区法院的认罪协议中，被控电汇诈欺罪(wire fraud)。联邦调查局(FBI)上月搜索他的住家时，查扣了一批金条和银条。

根据法庭文件，亚马逊允许供应商（即第三方卖家）使用期线上零售平台宣传商品、进行销售并与客户沟通。通常当亚马逊客户购买第三方卖家陈列商品后，亚马逊会将购买金额，存入第三方卖家的亚马逊帐户。大约每两周，亚马逊会向卖家的银行帐户支付销售收入，卖家提供购买物品已发货凭证，即发货追踪号。

美联邦调查局(FBI)与亚马逊合作，查出杨廷宏在亚马逊上用的商业名称包括Speedy Checkout、Special SaleS，和California Red Trading Inc.等。由于在网上经营足够长时间，使他的商店看起来像是信誉良好的供应商。杨廷宏以降价列出昂贵的商品，如家具和居家装饰品吸引买家。然而，他并未将顾客下单的商品寄送给顾客，而向亚马逊提供虚假的发货追踪号。

当顾客投诉并未收到他们订购的商品时，杨推迟顾客要求退款时间，以确保亚马逊将资金支付到其银行帐户。最终，杨收到了从未出货商品的款项，且依靠亚马逊根据“其A-to-Z保证”（A-to-z Guarantee），向不满的客户退款。

在某些情况下，杨并未向客户寄送产品，而是寄给他们廉价的水晶饰品，这样的做法可产生发货追踪号，亚马逊可支付费用给他，且防止客户投诉和要求退款。

杨廷宏还使用亚马逊上的买家-卖家消息服务，让客户相信他们的订单正在运送中，但实际上并未寄出。有些时候，杨廷宏向客户提供商品，这些商品是他从亚马逊诈欺性购买获得。

他使用信用卡，以他人名义和虚构的身分证购买商品，这些商品再转寄送给客户后，他向亚马逊要求退款，所持的退款理由，通常是声称产品“与订购的不同”，他有权获得退款，然后退回价值较低的商品，而非一开始订购的货品。结果他收到了退款，和客户订购商品的钱。