让我们来看看到底是什么一回事。

原来，加拿大有一个非常简单的投资移民项目：

政府以加拿大护照为承诺，吸引全世界的富人移民到加拿大，以此可以把移民者强大的商业头脑和丰厚的资金一起带来，帮助加拿大发展。

2010年的时候，Peter夫妇就是顺应了一波移民大潮，带着600万加币（约合人民币3000万）移民到了加拿大多伦多，在北部郊区定居。

2011年初，Peter夫妇以125万元的价格在安省的列治文山购买了一套六房五卫的住宅，以现金的方式一次付清。

然而，到同年的2月份，Peter和Judy宣布已经分居。2013年的时候，他们在法庭上声称他们离婚。

2017年11月时，安省高等法院对Peter和Judy的离婚诉讼提出质疑，称他们的离婚是“可疑的”。 而从后来Judy和律师的邮件中，Judy又说他们是18年6月离婚的。

一瞬间，是不是有些“清官难断家务事”的无力感涌上心头？

离婚时间暂且不论，可奇怪的是，已经离婚的Peter和Judy继续通过合资公司Yi Hao Investments购买和开发三个列治文山和附近的Thornhill物业，也是现金交易。

在2017年Judy一边应付着法官，一边又现金付清了自己的第四套房产，此处房产位于闹市，地段很好。

不过事实上，她和前夫Peter两人已购买价值5套总共价值930万元的房产。

除了大肆现金收购房地产之外，法官Paul Perell指出，除了房地产投资外，Peter和Judy在加拿大都没有任何就业或商业行为，不光如此，Judy和Peter似乎还牵扯到了巨额赌博。

Judy表示，几年间她通过出售物业转移了600万给作为前夫的Peter。

同时，他们两人与丁姓房地产经纪人(Yan-Ling Ding)和律师Rahul Kesarwani进行了一系列抵押贷款交易，一切就是为了凑钱给Peter进行赌博！
哪找的这么好的前妻啊。

法官发现，有一段时间，Judy偷偷把把Yi Hao的所有权和股份转移给了丁经纪人以隐瞒Peter的身份，就是为了可以从加拿大帝国商业银行(CIBC)获得90万元的抵押贷款，而律师Kesarwani从他自己的公司安排了15万高额利息的私人抵押贷款给Peter。

当主流媒体询问当事人来确认此事真假的时候，他们都沉默了。

不过突发的情况出现了。

2017年，Judy控告了包括丁经纪和律师Kesarwani，表示他们疏忽和违反信托职责等罪名，不过这些指控均未在法庭上得到证实。

然而，Perell法官随后在法庭文件上提到“丁进行了可疑的交易”，“Kesarwani的行为是有问题的”Judy和Peter提供的证词则是“自私的，令人难以置信，不一致，不合逻辑，与文件不一致”。

大型现金交易和巨额赌博的背后是在洗钱？

Perell法官问了Judy一些问题，比如这一大笔钱是从哪里来的；你们怎么把这一大笔钱带到加拿大来的？ Judy拒绝回答。

但是作为被告的丁经纪和律师告诉法官：“Peter就是个洗钱犯，他的钱都是从中国来的！还在设法从中国转移更多的前来加拿大。”

过去几个月时间中，因为Judy的起诉，让加拿大人逐渐了解到华人高超的洗钱方式。

由此可见，房地产市场的暴涨其实和黑钱脱离不了关系。

多伦多和温哥华作为有钱人的游泳池，随便游一游洗一洗就会发现，水是真深啊。