骗投资者被罚1400万 华裔男女已缴480万元
2019-02-25 08:21:07
来源:环球中文网大温
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【超级生活网 sUperLIFE.ca专讯】加拿大卑诗省一对华裔男女因为一宗庞氏骗局,结果被卑诗证监会(BC Securities Commission,简称BCSC)下令行政罚款1,400万元。BCSC周五证实,已经收到其中480万元。

较早时,由法庭委任的接管人已经完成向博思庭电子商务公司(Bossteam E-Commerce Inc.)464个受害投资者,发还约640万元资金。

公司经营互联网广告业务。

2014年8月8日,BCSC一个审裁小组裁定,本拿比华裔居民朱艳(Yan Zhu,译音)和张冠强(Guan Qiang Zhang,译音),以及他们共同创立的博思庭电子商务公司,从事诈骗及非法分销证券等行为,并且向BCSC调查员隐瞒资料。

BCSC发现,2011年11月开始,朱艳和张冠强向投资者推销博思庭公司股份。不过, 两人要求投资者在购买股份前,必须首先成为博思庭公司会员,以及认购总值最少2,000元的网络广告,作为个人或第三者之用。

同时,BCSC更发现,朱艳和张冠强在事先提交股份交易说明书情况下,非法出售证券。根据博思庭官方网站资料显示,该公司主要经营互联网广告营销业务。

2015年,BCSC裁定朱氏及张氏诈骗罪成,下令须要向受害人归还资金,以及行政罚款1,400万元。

BCSC其后下令冻结多个银行账户,以及售卖朱氏拥有、价值约12.3万元的土地物业。据接管人Grant Thornton Limited表示,款项主要来自由朱氏和张氏共同持有的两个银行户口。

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