【超级生活网 sUperLIFE.ca专讯】加拿大“环球邮报”最近发表一篇深度调查报道，引起政府及舆论界广泛关注。报道称加拿大华人的地下钱庄和毒贩有千丝万缕的联系，利用中国富有新移民和加拿大的合法诉讼程序洗钱。

华裔毒贩在街头出售芬太尼(Fentanyl)和其他毒品，再将街头贩毒得来的现金借给居住在温哥华的中国富豪。而中国富豪则用温哥华本地的物业作抵押，然后向毒贩的中国账户还钱。毒贩因此得以洗钱，然后再用收到的钱在中国就地购买芬太尼，再运到加拿大贩售。

（图片来源：The Globe and Mail）

那些富有的中国移民、游客、或者他们的成人子女，因中国政府对外汇管制的逐步加强无法将国内大笔资金汇出来花费，例如去赌博等，因而出现了借款市场；他们一般都在中国国内拥有巨款。

当他们还钱时，他们通过电汇进行，将在中国的钱还到毒贩在中国的帐户上。这样毒贩的钱就“干净”了。

毒贩和他们的“马仔”可以使用从中国收到的钱就地购买更多芬太尼。加拿大骑警也曾证实，中国大陆是加拿大芬太尼的唯一来源国。

如果借款人未能还款，毒贩还利用合法的手段，向加拿大法院控告借款人，要求出售他们所抵押的物业。当抵押物业被卖出后，私人贷款者可以取得债务外，还加利息。而这也变成“干净”的钱了。

（图片来源：The Globe and Mail）

“环球邮报”整理了大批华人富豪丧失抵押权的诉讼案，总共发现17个地下钱庄。这些钱庄在45宗温哥华物业拍卖中收回总共4700万元本金和利息。

其中一个姓张的私人贷款人有一个客户叫Jia Gui Gao，是个有赌博习惯的中国房地产开发商。他的赌博借款超过自己在卑诗省拥有的物业价值。最后不得不把温哥华价值5800万元的空置豪宅和土地统统给了债主。

（网络图片）

环球邮报报还访问了另外一个从地下钱庄借钱的华人，但这名受访者不透露姓名，因为怕被报复。他说借到的钱几乎全部是现金，“看起来可能不是来自干净的渠道”，不过他也不想深究了。

这人说自己是赌场的VIP，近年用自家在卑诗省的两处豪宅作抵押，共借了将近1300万元。利率是每2个星期5%，相当于130%的年利率，比加拿大法律允许的利率翻了一倍多。他表示这样的利率自己也很难接受，但这是唯一能借到大笔金额的途径。

他还表示，一些借钱的人由于利滚利欠巨债，“有的人因此而破产，只好回国去再也不来加拿大了。他们把自己的房产和汽车都放弃了，还有的人甚至放弃了加拿大的永久居民身份。”

华裔贩毒洗钱事件层出不穷

去年4月29日，华裔留学生Xing Wei在温哥华市区被警方截停，并从他的Jeep SUV车后座缴获一个装满现金的大黑袋。里面装有$14万元现金，全是扎成一捆捆的$20元纸币，总共有7公斤重。

Xing Wei住在卑诗大学（UBC）校园中心地段的一个1800平方尺豪华公寓内。去年该公寓的市值就超过$160万元，现在比之更小的单位市场价位都要$190万元。该公寓楼经常可以看到年轻人驾着豪车进出停车场。

警方相信他卷入温哥华一个有组织犯罪团伙，而且该团伙与中国大陆有联系。警方还指该团伙涉嫌在卑诗省经营非法赌场，将贩毒所获的资金洗钱，放高利贷，以及绑架和勒索。

2017年9月，据《温哥华太阳报》报道，在一个名为“电子海盗（E-Pirate）“的行动中，皇家骑警拘捕了Caixuan Qin、Jian Jun Zhu两名疑犯。指控位于列治文的汇款换汇公司银通国际投资公司（Silver International Investment）涉嫌经营地下钱庄，一方面为毒品犯罪团伙洗钱，一方面为中国富人非法将资金转来加拿大。

皇家骑警表示，这家涉嫌洗黑钱的公司仅一年的涉案金额就高达5.2亿加元（约27.5亿人民币），相信公司每天处理的金额达到150万加元（约800万元人民币）。

加拿大皇家骑警的调查显示，银通海外公司的洗钱生意每天处理的款项最多可达150万加元。该公司和许多涉嫌卷入贩毒活动的团伙有联系，毒贩把装满现金的箱子送来，几分钟之后，这笔钱就打进了一个远在中国的银行的账户，公司收取5%的手续费。

BC省相关部门反应

卑诗省的总检察长表示，他对房地产市场洗钱和犯罪活动的报道深感不安。

BC省律政厅长尹大卫（David Eby）发表声明说，政府非常重视通过房地产进行洗钱的报道，“我们的政府将确定洗钱问题涉及的范围，以及如何妥善解决这个问题”。尹大卫表示，他已经责令前皇家骑警警务处副处长Peter German审查卑诗省赌场的洗钱政策和做法。