（超级生活编译报道）10月18日，加拿大检察机关正式对列治文市“银通海外”公司（Silver International Investments Ltd）和2名华人提出正式指控，涉嫌参与洗钱活动以及地下钱庄，并利用中国贵宾赌客来清洗毒品黑钱。

据《温哥华太阳报》（Vancouver Sun）报道，加拿大皇家骑警RCMP在执行名为“E-Pirate”的行动调查中，发现位于列治文市的一间公司一年处理的现金超过5亿加元，每天处理的款项高达150万加元。

皇家骑警探员布鲁斯·沃德（Bruce Ward）称，RCMP监测确定与亚洲有组织团体有关的40个不同组织，犯罪分子把装满了现金的行李箱运至银通海外公司。

沃德称，银通海外公司从手提箱中每取出10万加元现金，几分钟后，远在中国的银行账户将会出现95,000加元的汇款，公司收取洗钱和转账服务费5％。

沃德称，他们会把10万元（20元面值）放在一个冰球袋里拿到附近River Rock Casino赌场，借给那些到加拿大的豪赌中国客。

而中国赌客赢的钱会被换成更容易投资的100元面值的现钞。

2015年10月的突击搜查中，皇家骑警搜出200万元现金，大部分是20元面值，以及分类记账和每天交易纪录。

根据皇家骑警沃德的说法，银通海外公司一年时间就洗钱2.2亿加元现金，并向海外汇出3亿多加元。

沃德称，皇家骑警发现在中国，有600多个银行账户与银通海外公司有联系，并称中国警方已经跟进这个大型的地下钱庄。

根据《温哥华太阳报》的查证，银通海外公司2014年注册成立，位于列治文Cooney路上的一个办公大楼。

根据法庭记录，除了银通海外公司，还有两门华人遭到起诉，一名是1984年出生的秦某（Qin，音译），另一名是1975年的朱某（Zhu，音译），两人面临五项控罪。

两名被告定于10月30日在列治文省法院首次出庭。

本文参考：http://vancouversun.com/news/national/charges-laid-in-probe-of-alleged-b-c-drug-cash-money-laundering