最近,关于BC省赌场洗钱的新闻一直源源不断,传说中,列治文市河石赌场(River Rock Casino)中不断出现“神秘东方力量”,据说有华裔豪客拿着一叠叠$20块钱的加元在赌场里“消费”,一花就是$1350万加元。
除了赌场,华裔开设的一个按摩院多次被查,他们涉嫌与同伙,在列治文经营地下钱庄,协助毒犯及其他犯罪分子通过在大温地区的赌场洗黑钱,而被“洗白”的黑钱会被投放在地产市场。
这个按摩院名字是水会所(Water Club),他的董事长是金保罗,而在2009年至2011年间,该按摩院涉嫌违规,被列治文市政府多次派警察到场调查。
金保罗利用与毒贩的关系,将大量毒资交给中国赌徒到赌场使用,然后中国赌徒在中国支付人民币给他。
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