那么什么是蚂蚁搬家黑名单呢?
外汇管理机关依法对个人外汇业务进行监督检查。对于存在违规行为的个人,外汇管理机关依法列入“关注名单”管理。“关注名单”个人列入名单当年及之后两年不享有个人便利化额度,同时依法移送反洗钱调查。
海外投资置业资产会被调查?
《办法》实施后,国内会对外国机构、个人的账户信息开展调查,为将来实现与其他国家的信息互换做准备。其他国家也会向中国的税务部门提供中国居民、企业在他们国家的资产状况。如此以来,纳税人通过境外金融机构持有和管理资产的税务情况,就会被进一步监督。
《办法》规定,金融机构和相关部门要对客户信息严格保密,且会在客户知情的情况下收集账户信息;在信息交换时,两国税务主管当局间通过经安全加密的统一传输系统开展信息交换,且客户信息原则上仅用于税收征管。
赞一下
收藏