如今,跨境兑换不仅被美国政府盯上,中国政府的外汇新政的诸多改变也紧缩了华人在海外的跨境消费。在2016年最后一个工作日,央行正式公布《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,自2017年7月1日生效实施,变化主要包括以下四个方面:
一是明确以“合理怀疑”为基础的可疑交易报告要求,新增建立和完善交易监测标准、交易分析与识别、涉恐名单监测、监测系统建立和记录保存等要求,同时删除原规章中已不符合形势发展需要的银行业、证券期货业、保险业可疑交易报告标准。
赞一下
1
收藏
如今,跨境兑换不仅被美国政府盯上,中国政府的外汇新政的诸多改变也紧缩了华人在海外的跨境消费。在2016年最后一个工作日,央行正式公布《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,自2017年7月1日生效实施,变化主要包括以下四个方面:
一是明确以“合理怀疑”为基础的可疑交易报告要求,新增建立和完善交易监测标准、交易分析与识别、涉恐名单监测、监测系统建立和记录保存等要求,同时删除原规章中已不符合形势发展需要的银行业、证券期货业、保险业可疑交易报告标准。