5000万华人签证欺诈案律师被FBI抄家通缉犯也被骗

2017-04-07 10:33:51

来源：温哥华港湾

【超级生活网 sUperLIFE.ca专讯】美国《华尔街日报》中文网4月6日报道，周三（4月5日），美国联邦调查局(FBI)和国土安全部辖下国土安全调查处(Homeland Security Investigations)的特工突击搜查一家涉嫌签证欺诈行为的公司，涉案金额高达5000万美元，百名中国公民卷入其中。

调查机关表示，该案中的主要嫌疑人帮助中国富人以虚假投资的方式，获得美国居留签证。而更令人震惊的是，被卷入其中的上百名中国公民中，赫然有着“中国红色通缉令”的逃犯。

突击搜查现场（洛杉矶时报图）

投资承诺从未实现

据《纽约时报》报道，FBI为支持搜查令而向法院提交的113页宣誓书显示，一个名为维多利亚.陈(Victoria Chan)的律师和她的父亲塔特.陈(Tat Chan)从 2008年起，利用一家名为“加州投资移民基金”(California Investment Immigration Fund)的企业，开办名为“夏利士律师事务所”的机构，构建了涉案项目，为上百名富有的中国人提供机会，通过投资文化中心、酒店和餐馆获得EB-5签证计划的绿卡。二人迄今已从希望获得美国绿卡的100多名中国人手中收取了5000万美元，不过这些资金并未被投资到美国企业。

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FBI没收了涉嫌诈骗案的多台电脑、银行记录以及其它文件等（ABC新闻视频截图）

该签证计划通过外国人在美国企业投资至少50万美元并为美国创造10个就业岗位，来换取美国永久居民身份，也就是俗称的绿卡。

然而，实际上这些钱并没有真正用于投资项目，而只是拿来做文件程序(Paper work)，为投资者申请合法居留身份。等到程序完成后，这笔钱会被挪用到其它项目去，或是用于个人生活消费等。

多家英文主流媒体对此事进行报道

据初步统计，陈达(Tat Chan)和陈莹莹(Victoria Chan)父女两人接受的投资客户超过100人，金额高达5000万美元。具体来说，每位投资人的金额至少50万美元，钞票进了她的帐户以后，过一段时间，再将一部分投资返还给客户。

三人分赃狂买房产

为吸收这些资金，从2009年1月至于2016年8月这七年中，该基金及其相关机构先后在圣盖博谷华洋银行设立72个帐户，由陈达及其女朋友曾芳签收。

夏利士律师事务所官网截图

这些投资款少部分以移民投资基金会的名义购买物业，包括2011年11月200万元在工业市哈仙达冈大道上购买一家银行建筑，2012年7月225万元在棕榈泉购买一块地，2014年3月67万5000余元在安大略购置地皮，2015年2月和2016年4月在库卡蒙加牧场分别以520万元和460万元买地等，作为投资移民区域中心的幌子。其余的将近4000万元，由三人分赃后，短短四年中在华人聚居地区狂购至少十处私人房产，价值从47万至483万元不等。

据检察官办公室提供的调查报告显示，其中Victoria Chan和她的父亲Tat Chan在圣盖博谷地区就注册了6家公司。

加州投资移民基金负责人曾芳（新闻视频截图）

曾芳作为加州投资移民基金会的负责人，在当地各种场合抛头露面，十分高调，并多次上当地中文媒体接受采访。

EB-5签证项目出台于1990年，旨在通过创造就业机会和外国投资者投资来刺激美国经济。2014年获得EB-5签证的近90%为中国公民。EB-5签证每年配额为1万份，达到该数额后就停止接受申请。

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在这百名客人中，有三人已经成功拿到了绿卡。如今事情败露，这三位已获得绿卡者很有可能被取消绿卡资格。

“红色通缉犯”获绿卡

报告指出，100多名投资人中获得绿卡者，有三人为中国政府正在通缉的经济案在逃犯，包括前武汉发改委主任徐进与其太太、原中国人寿武汉分公司的副处长刘芳等。

徐进

据2016年9月24日湖北网路广播电视台公布的资料，徐进是原湖北省武汉市发改委主任，2011年5月逃往美国，涉嫌罪名为受贿等，通缉令号码A-4543/7-2014。刘芳是原中国人保湖北分公司副处长，2011年5月逃往美国，涉嫌罪名：受贿。通缉令号码A-9792/12-2014。

湖北网路广播电视台报导，徐进拥有经济学硕士学位，28岁即担任共青团武汉市委副书记，31岁担任武昌区政府副区长，2009年6月升任武汉市发改委主任，创造”全国副省级市最年轻发改委主任”纪录。一年后的2010年4月，徐进主动辞去公职下海经商，又创造了”武汉最高级别官员下海经商”的新纪录。2011年5月，徐进携妻子刘芳逃往美国，涉嫌受贿、滥用职权罪。