自2015年以来，金融机构必须按规定向国税局上报所有1万加元及以上存、汇款，很多银行会要求存款人说明资金来源。如果说得不好，可能被税局或是反洗钱局调查。

除了银行，加拿大的各赌场也属于金融机构，接受反洗钱局FINTRAC监管。按照规定，凡有1万加元及以上的转帐，或者24小时内遇到同一人转帐1万加元及以上，都需要报告。税务局因为与FINTRAC分享讯息，自然也会接到报告。这一制度使国税局能够很明确地看到哪些国家是海外逃税活动活跃的地区；再加上其他方面的情报，国税局就能够有重点的对可能的逃税者进行监督、检查和查税。