然而最终还是逃不过法眼,被联邦法官控告洗钱。周四(2月16日)他在康州联邦法庭达成和解,英达同意冻结他在康州拆分存入的17.6万美元现金(是46.4万美元存入金额的38%),以及补交11.3万美元的未付联邦税,此外还有2009年、2010年以及2011年三年间的罚金和利息。冻结部分资金和补交的税款合计29万美元(约200万人民币)。
因为根据联邦法律,美国的金融机构在接收1万元以上的现金交易时,会要求客户填写“现金交易报告(Currency Transaction Report)”,律师表示英达的结构性拆分行为(Structuring),正是有意避开交易报告的要求。
联邦法官安德希(Stefan Underhill)表示将于5月11日对此案宣判,华人最高恐将面临10年的刑期,以及最高50万的罚款!
周立波纽约被捕,车上搜出枪支
最近,中国明星连连在美国栽跟头,前有周立波,后有英达。本想移民来美国可以过过安逸的生活,没想到却惹上大麻烦!
今年1月19日凌晨,周立波在长岛因开车使用手机,被警方拦截搜查,从车上搜出枪枝与两袋古柯碱,他当场与同车友人唐爽被捕。法官准许以5000元现金保释候审。下次出庭日期为3月9日。
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