据此间媒体报道,因为分50次存入46万美元,且为了绕过监控每次金额都低于1万美元,结果北京居民应达(Da Ying,音译)被美国联邦法官控洗钱。2月16日,他在康州联邦法庭达成和解,同意冻结部分资金并补交税款,合计29万美元(约200万人民币)。
根据检方的指控书,应达现年56岁,居住在康州,2011年4月到2012年3月之间的11个月之内,他先后把46.4万美元存入他和他妻子的联名账户。为了每次存钱额度都低于1万元,他前后分50次存入。为避人耳目,他和他妻子在四家银行开了六个银行账户。
赞一下
3
收藏