温哥华港湾(BCbay.com)记者 Joe 报道:加拿大反洗钱监管机构(FINTRAC)本周公布了一份报告指,BC省竟然有大约112家公司的房产交易在2012年到2016年期间有“明显”或“非常明显”的洗钱嫌疑,这个比例近乎地产公司总数的一半。
加拿大银行监督委员会(FINTRAC)即加拿大反洗钱机构,主要负责对洗钱活动以及一万元以上的跨境交易进行监管。在本周银行和地产公司参与的通告会议上,FINTRAC表示,一直以来,BC省都是加拿大反洗钱监管机构最为重视的地区之一,而近来在BC房地产市场的火热局势可能让当地成为加拿大国内外各种来路不明资金洗钱的热门渠道。
4年卑诗省过半的地产公司有明显洗钱嫌疑
FINTRAC表示,在2003年到2013年的十年里,大温地区房屋交易总额达到9万亿加元,销售量500万宗,但FINTRAC从地产经纪和开发商方面收到的可疑资金来源报告十年间总共仅有127宗!
因为不满地产经纪和开发商的消极合作,FINTRAC方面在2015至2016年大幅增加了对房地产洗钱行为的监察活动,结果FINTRAC就发现了112宗涉嫌洗钱的可疑行为,可想之前十年发生了多少事情。
自2008年至今,FINTRAC实际确定12宗有证据存在洗钱行为的活动,并因此向涉案地产公司总计开出11.31万加元的罚款,罚款的原因是这些公司没有如实向FINTRAC反映有洗钱嫌疑的顾客。
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