哈珀指出,王讯涉嫌由2006年至2013年期间为1200个客户造假,较最初公布的165人,增加1035人,他们大多数来自中国。同时王讯的两家公司涉嫌牟取利润高达1000万元,而王讯个人从中获益270万元。
检控官认为,这样大规模的移民造假案是加国史无前例,而鉴于涉案人数和金额严重,他当时直接建议法庭对王讯判监7年半。
案情回顾2:王迅弄巧成绌 CBSA无意中发现造假
移民部开始对王迅的造假怀疑,是发现在卡尔加利的一个地址,竟然被非常多的申请人用来作联络地址,因此察觉到不寻常。
哈珀说,一般由移民顾问代办的申请,本来也可用移民顾问为联络人,但王迅代办的申请,却不用王迅名字,而是用申请人名字,用的是同一个地址,反而引起怀疑。
报告指出,CBSA是在2012年开始调查王迅案,前后经历了两年时间,主要调查王迅所属两间公司New Can Consultants Ltd.以及Wellong International Investments Ltd.,并且在一次搜查当中,查获165本中国护照。
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