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财政部备忘录警告说,比特币(Bitcoin)转帐不受法例规范、不易追查当事人身分,这种虚拟货币有吸引罪犯的地方,是不法之徒爱用的付款方式。
这份内部备忘录在2013年5月撰写,它是前财政部长费拉逖(Jim Flaherty)的参考文件,内容最近公开。
它说比特币牵涉罪行的程度多大,目前不太清楚。但一些人指出,可能有人用比特币资助非法活动。
比特币是数码货币,用电脑做交易平台,不受中央银行监察。
用户在电脑或手机里安装电子钱包,在那里设定特别地址,可收汇款。
认证经济犯罪与反洗钱专家、律师杜海米(Christine Duhaime)说:“一按电脑键,就会转移款额。”
这些交易经过公开的网络核实,正如费拉逖的参考备忘录所说,尽管两方“比特币及联网协议(IP)地址传至公共网络,用家不用提供额外信息。
全球各地比特币交换中心容许用户,将本地货币兑换为比特币,或是比特币兑换本地货币。
备忘录说:“虚拟货币如比特币受批评,因为它可能资助非法活动,例如洗钱、恐怖分子资金。”
文件又说,虚拟货币鼓励金融创新,给用家另一种付款方法,它们也对消费者构成威胁。
“例如,多宗保安事件显示,比特币钱包和其他基建侵入。在这些事件中,用家遭窃比特币,或被盗取比特币交易的个人信息。”
上述备忘录和其他多份内部笔记,包括皇家骑警分析,显示联邦官员关注比特币和其他虚拟货币。
费拉逖2月发表他的最后一份预算案,宣布一些措施,用加拿大反洗钱法律管制比特币。
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