华裔男子难民入加 四年洗钱加币1290万
2013-08-23 15:11:17
来源:世界新闻网
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【超级生活网 sUperLIFE.ca专讯】一名以难民身分成为加国公民的华裔男子,21日在香港区域法院对一项洗钱罪名认罪。56岁的谢景峰(Xie Jing-feng,音译)使用David Chow名字,利用三本加拿大护照开设多个银行帐户,并在四年内洗钱9500万港币,折合加币1290万元。

根据香港南华早报的报导,检控官佩利(Leslie Parry)向法庭表示,谢景峰在中国出生,在1997年以难民身分进入加国,在五年后入籍公民;他与妻子朱丽裳(Zhu Li-chang,音译)均持有加国护照。

据悉,谢景峰并不是香港居民,他在2005年6月,使用加国护照在汇丰银行开设帐户。隔年再至恒生银行,以另一本同名但不同号码的加国护照,又开设一个储蓄帐户。在2007年5月,谢景峰使用第三本加国护照,在渣打银行为由自己担任主席的Civil Finance有限公司,又开设两个帐户。

介于2005年6月至2009年4月之间,谢景峰利用开设的四个帐户,再与其他五个公司或妻子帐户,共洗钱超过9500万港币。法庭上同时指出,在同个时期内,谢景峰或他的公司,从未向香港特别行政区政府的税务局报税。

香港警方是2008年展开调查。谢景峰在2011年11月曾被判刑八个月,因通过边界使用假的马来西亚护照被拦下,后来在沙田裁判法院认罪。经过警方更进一步调查,当谢景峰在去年4月30日出狱时,他再因涉及洗钱被逮捕。区域法院法官David Dufton在21日延迟刑期的宣判。

 

 

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