【超级生活网 sUperLIFE.ca专讯】新曝光的机密文件显示，1名加拿大富商在加勒比地区经营的海外公司卷入俄罗斯2.3亿元退税诈骗案，公司涉嫌协助空壳公司，在英属处女群岛(Virgin Islands)洗黑钱。

多伦多富豪沃德(Tom Ward)在英属处女群岛成立英联邦信托有限公司(Commonwealth Trust Limited)，在当地提供服务，为全球客户注册和管理新公司业务。 拿 大 家 园 网

没有证据显示，沃德或他的公司积极参与其事，洗劫俄罗斯国库，但外泄资料显示，该公司通常没有核实客户的真实身分、审查它们的业务，这种做法无形中助长欺诈案。

受害公司的代表律师费尔斯通(Jamison Firestone)说：“在某种意义上，英联邦信托有限公司成为有组织罪行的有利工具。”

俄罗斯的税款诈骗案可追溯到2007年，俄罗斯内务部警察当年以调查逃税事件的名义，突袭伦敦赫密塔吉基金管理公司(Hermitage Capital)的莫斯科办公室。他们没收该公司的电脑、税务纪录，一些控股公司的印章。

后来的调查揭示，警方实际与有组织犯罪集团勾结，将没收的公司纪录交给犯罪集团。不法之徒利用这些材料，将3间赫密塔吉控股公司的控制权，转给处女群岛的一间幌子公司。

警方突袭行动，后来证实是一场精心策划的阴谋，目的是洗劫俄罗斯国库。骗子制造假案，控告那些控股公司，故意败诉，后以亏本理由，向俄政府申请退税2.3亿元，申请在一天内审批。

曝光资料显示，英联邦信托有限公司协助创建的最少20间公司，涉嫌为俄罗斯黑帮洗钱，亦即退税巨款。

法庭文件显示，其中一间公司Boily Systems，正是接管赫密塔吉基金管理公司洗劫公司控制权的幌子公司。另一间公司Aikate Properties，东主的丈夫是俄罗斯税务官员，他曾批准2.3亿元退税申请的大笔款项。

英联邦信托有限公司为这两夫妇洗钱铺平道路，公司曾在2008年出具证明信，确认Aikate Properties“不涉洗黑钱”。

事发8年后，65岁的沃德提到英联邦信托有限公司业务，指公司的问题源自“大数定律”。他说，如果你为数千人成立数千间公司，难保没有几间有问题。