汇丰控股(HSBC)在承认疏于管理，方便恐怖分子、墨西哥毒贩以及被制裁的伊朗等国进行国际洗钱之后，17日这家英国银行的法务长(Chief Compliance Officer)在美国参院作证时表示，将辞去职务，不过仍留在银行工作。在参院调查委员会公布长达335页的调查报告，指控这家欧洲最大银行在过去十年间未能尽职监控国际洗钱活动之后，汇丰法务长巴格雷(David Bagley)及其他多名汇丰管理人员出席了国会听证。

巴格雷表示，“根据我对于银行法规功能的结构性了解，我已向集团建议，现在对于我和银行都是合适的时机，让新的人来领导集团的法规工作。我同意继续同银行的资深管理层一同工作，直至这个关键性工作完成有序的交接。”

此前，财政部已经针对汇丰帮助处理宾拉丹与阿富汗神学士间的10万元汇款，处以罚款。

墨西哥财政部也正对汇丰帮助毒贩洗钱进行调查。因为2002年收购墨西哥Bital银行，汇丰已成为该国第五大银行。毒贩们通过空壳公司利用汇丰进行洗钱。在2007至2008年间，汇丰墨西哥部门就将70亿元现金汇往美国，超过所有墨西哥银行的现金运输总量，引起两国监管部门的担忧。

汇丰墨西哥主管桑斯顿(Paul Thurston)在国会坦承，墨西哥业务发展快速但缺乏对于洗钱的控制。

汇丰北美业务执行长多纳(Irene Dorner)在作证时则对汇丰的疏失表示深刻的歉意。

国会报告中指出，根据外部稽核显示，汇丰共经手2万5000笔汇款与伊朗有关，总额194亿元。其中多达90%的交易通过汇丰在美国的帐户进行，但都没有申报与伊朗相关。类似的被制裁国家还包括北韩、古巴和约旦等。